Наказание за легализацию доходов
26.05.2016 00:00
Добрый день!
Занимаюсь бизнесом. Рекламно-информационная газета. Зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель. Принимаю оплату за рекламу по договору, оплата на расчетный счет. Реклама выходит, все в порядке.
Но недавно услышал от коллег, что иногда за рекламу расплачиваются "грязными" деньгами. Которые украдены со счетов других фирм.
Если допустим ко мне приходит такой клиент и заказывает рекламу сразу на год. То есть сумма немаленькая, а потом приходят люди в погонах и обвиняют меня в отмывании средств по 174.
Что мне грозит, если я оказал услугу, получил деньги, реклама вышла все в порядке, но деньги "грязные"?
Занимаюсь бизнесом. Рекламно-информационная газета. Зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель. Принимаю оплату за рекламу по договору, оплата на расчетный счет. Реклама выходит, все в порядке.
Но недавно услышал от коллег, что иногда за рекламу расплачиваются "грязными" деньгами. Которые украдены со счетов других фирм.
Если допустим ко мне приходит такой клиент и заказывает рекламу сразу на год. То есть сумма немаленькая, а потом приходят люди в погонах и обвиняют меня в отмывании средств по 174.
Что мне грозит, если я оказал услугу, получил деньги, реклама вышла все в порядке, но деньги "грязные"?
Ответы (1)
Евгений Кузюр
29.07.2016 00:00
Здравствуйте! Можете не беспокоиться. Для того, чтобы обвинить Вас по ст.174 УК РФ необходимо доказать, что Вы знали о том, что денежные средства получены преступным путем и желали помочь преступнику их "отмыть", т.е. необходим прямой умысел на совершение преступления. Если Вы работаете легально, заключаете договоры на оказание услуг, ВСЕ денежные средства по договорам проводите через кассу, платите налоги и самое главное ОКАЗЫВАЕТЕ услуги по оплаченным договорам, то волноваться Вам не о чем.