Банк и налоговая полиция
На каком основании,банк замораживает счета и возможно ли то что они ведут отчетность банковских операциях и потом передают это в налоговую службу?Если нет,то в связи с чем это может произойти.За ранее спасибо!
У вас есть вопрос?
Отправьте ваш вопрос или получите консультацию по телефону
Бесплатная юридическая консультация юриста онлайн
96% успешных дел
Профессиональные юристы
Абсолютно БЕСПЛАТНО
Ответы Юристов
2
Артем Сергеев
13 Сентября 2014
Добрый день!Такой службы как "налоговая полиция" давно нет. На каких основаниях банк замораживает счета, Вы можете узнать у своего менеджера или операциониста в вашем отделении банка, если ответа не будет, то письменно обратитесь с заявлением о предоставлении информации, обязательно ответят. Банк замораживать счета сам не может, только по запросам и требования Налоговой инспекции, фин. мониторинга и так далее.
Ольга Пушина
02 Марта 2016
Банк согласно запроса ИФНС вправе предоставить оборотные данные по Вашему счету, но при проведении проверки .
Банк также обязан приостановить расчетный счет по требованию ИФНС, ПФР, ФСС , Полиции или прокуратуры если в действиях владельца счета имеются признаки состава правонарушений или преступлений.
Банк также обязан приостановить расчетный счет по требованию ИФНС, ПФР, ФСС , Полиции или прокуратуры если в действиях владельца счета имеются признаки состава правонарушений или преступлений.
Похожие вопросы
не нашли что искали?
Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним и решим ваш юридический вопрос