У вас есть вопрос?

Отправьте ваш вопрос или получите консультацию по телефону

consultant

Бесплатная юридическая консультация юриста онлайн

Чем подробнее вы разъясните ситуацию, тем более полными и точными будут ответы юристов.
Не можете ждать?
Звоните бесплатно:
96% успешных дел Профессиональные юристы Абсолютно БЕСПЛАТНО

Банк и налоговая полиция

Налоговое право 13 Сентября 2014 г. Москва

На каком основании,банк замораживает счета и возможно ли то что они ведут отчетность банковских операциях и потом передают это в налоговую службу?Если нет,то в связи с чем это может произойти.За ранее спасибо!

Ответы Юристов

2

Артем Сергеев

13 Сентября 2014

Добрый день!Такой службы как "налоговая полиция" давно нет. На каких основаниях банк замораживает счета, Вы можете узнать у своего менеджера или операциониста в вашем отделении банка, если ответа не будет, то письменно обратитесь с заявлением о предоставлении информации, обязательно ответят. Банк замораживать счета сам не может, только по запросам и требования Налоговой инспекции, фин. мониторинга и так далее.


Ольга Пушина

02 Марта 2016

Банк согласно запроса ИФНС вправе предоставить оборотные данные по Вашему счету, но при проведении проверки .
Банк также обязан приостановить расчетный счет по требованию ИФНС, ПФР, ФСС , Полиции или прокуратуры если в действиях владельца счета имеются признаки состава правонарушений или преступлений.


не нашли что искали?

Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним и решим ваш юридический вопрос