Бесплатные консультации в
Горячая линия - ежедневно с 9 до 24 часов
Прием онлайн-заявок - круглосуточно
Ответ через 5 минут!

ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

  • 96% успешных дел
  • Профессиональные юристы
  • Абсолютно бесплатно
- это бесплатно и ни к чему не обязывает!
Шаг 1/2

Банк и налоговая полиция

Налоговое право 12 Сентября 2014 г. Москва

На каком основании,банк замораживает счета и возможно ли то что они ведут отчетность банковских операциях и потом передают это в налоговую службу?Если нет,то в связи с чем это может произойти.За ранее спасибо!

Ответы Юристов

2

Артем Сергеев

13 Сентября 2014

Добрый день!Такой службы как "налоговая полиция" давно нет. На каких основаниях банк замораживает счета, Вы можете узнать у своего менеджера или операциониста в вашем отделении банка, если ответа не будет, то письменно обратитесь с заявлением о предоставлении информации, обязательно ответят. Банк замораживать счета сам не может, только по запросам и требования Налоговой инспекции, фин. мониторинга и так далее.


Ольга Пушина

02 Марта 2016

Банк согласно запроса ИФНС вправе предоставить оборотные данные по Вашему счету, но при проведении проверки .
Банк также обязан приостановить расчетный счет по требованию ИФНС, ПФР, ФСС , Полиции или прокуратуры если в действиях владельца счета имеются признаки состава правонарушений или преступлений.


Ответ через 5 минут!

ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

  • 96% успешных дел
  • Профессиональные юристы
  • Абсолютно бесплатно
- это бесплатно и ни к чему не обязывает!
Шаг 1/2
  • Конфидециально
    Ваши данные будут переданы по защищенному каналу
  • быстро
    Уже через 5 минут с Вами свяжется юрист-консультант
  • юристы онлайн
    132 юриста уже готовы ответить на все Ваши вопросы
  • большой опыт
    15-летний опыт работы наших юристов